Акционерам Страховой организации акционерного общества "Unipolis"
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Страховой организации акционерного общества «UNIPOLIS»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим СО АО «UNIPOLIS» сообщает о том, что 07 июня 2022 года Наблюдательным советом общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров по итогам деятельности общества в 2021 году, которое состоится 29 июня 2022 года.
Место проведения собрания – г. Ташкент, 100015 Мирабадский район ул. Авлиё ота 9.
Начало регистрации акционеров – в 10:00 часов.
Начало годового Общего собрания акционеров общества – в 10:30 часов.
Дата составления реестра акционеров общества для проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2022 года.
Повестка дня:
- Утверждение регламента годового общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS».
- Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии СО АО «UNIPOLIS»и срока их полномочий.
- Утверждение годового отчета СО АО «UNIPOLIS» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
- Распределение чистой прибыли Общества за 2021 год.
- Утверждение Устава СО АО «UNIPOLIS» в новой редакции.
- Утверждение Положения “Об общем собрании акционеров СО АО «UNIPOLIS».
- Утверждение Положения «О Наблюдательном совете СО АО «UNIPOLIS».
- Утверждение Положения «Об Исполнительном органе СО АО «UNIPOLIS»:
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления СО АО «UNIPOLIS» и его принятии акционерами.
- О внесении изменений и дополнений в организационную структуру СО АО «UNIPOLIS».
- О перезаключении трудового договора на новый срок с руководителем исполнительного органа — генеральным директором СО АО «UNIPOLIS».
- Об одобрении сделок с аффилированными лицами СО АО «UNIPOLIS».
- Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.
Избрание членов Наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS».
Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки СО АО «UNIPOLIS», о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров:
— по вышеуказанному адресу здания;
— с 10:00 часов до 15:00 часов в рабочие дни со дня публикации уведомления до даты проведения общего собрания акционеров.
Адрес электронной почты общества для обращения акционеров: info@unipolis.uz.
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан), а представитель акционера, кроме того, должен предоставить надлежаще оформленную доверенность.